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Garder son anonymat à tout prix : le maître mot des fraudeurs – E-Finances

Comment les fraudeurs arrivent-ils à garder leur anonymat ?

Anonymat fraudeurs - E-Finances - Logiciels de gestion financière

Garder son anonymat à tout prix

1. Téléphoner sans être tracé

Afin de rester anonyme et de ne pas être rattrapé par les autorités, le fraudeur se protège quand il passe des coups de téléphone. Il peut soit utiliser :

  • une carte de téléphone prépayée, acquise sous une fausse identité
  • un numéro loué à des plateformes dématérialisées françaises ou étrangères. Dans ce cas, un « numéro relai » lui est attribué sans aucune identification ni traçabilité des appels possibles.

Certains fraudeurs vont jusqu’à ajouter l’indicatif du pays demandé pour éviter de mettre la puce à l’oreille à leurs interlocuteurs.

2. Acheter des données tout en restant anonyme

Pour garantir l’intraçabilité de ses actions, le fraudeur a deux solutions qui s’offrent à lui.

  • Il peut récupérer un numéro de carte bancaire piraté sur Internet.
  • Ou utiliser une carte bancaire prépayée rechargeable. Ce cas, aucune identité ni aucun compte bancaire ne sont rattachés à la carte. Elle est rechargeable et utilisable partout dans le monde.